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                                                  公司介绍

                                                  欢迎访问太阳城娱乐官方网,亚洲最佳娱乐平台,太阳城娱乐城,官网直营大额无忧,太阳城客户端下载

                                                  设备管理制度

                                                  太阳城娱乐官方网_广安车联:关于股票刊行方案修订的通告

                                                  发布时间:2018/01/26 作者:太阳城娱乐官方网点击量:855

                                                    证券代码:832303 证券简称:广安车联 主办券商:中泰证券

                                                    山东广安车联科技股份有限公司

                                                    关于股票刊行方案修订的通告

                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带法令责任。

                                                    山东广安车联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月9日在世界中小企业股份转让体系指定信息披露平台宣布了《山东广安车联科技股份有限公司股票刊行方案》(通告编号:2017-002),因为公司今朝确定了部门刊行工具,同时对刊行目标、召募资金的金额及召募资金行使打算举办了调解,需对前期披露的《山东广安车联科技股份有限公司股票刊行方案》举办修订及增补,详细内容如下:一、“二、刊行打算(一)刊行目标”

                                                    修订前:

                                                    本次刊行的首要目标:为满意公司计谋成长的必要,同时思量到公司今朝处于快速成长阶段,对资金需求较大,以是拟通过定向刊行股票召募资金。公司通过本次股票刊行,召募到的资金,首要用于蜗牛货车项目标研发、推广以及对公司全资子公司华通讯息的子公司梁山华通二手车市场有限公司投资,用于新建华通二手车市场工程。

                                                    修订后:

                                                    本次刊行的首要目标:为满意公司计谋成长的必要,同时思量到公司今朝处于快速成长阶段,对资金需求较大,以是拟通过定向刊行股票召募资金。公司通过本次股票刊行,召募到的资金,首要用于对公司子公司梁山华通二手车市场有限公司(以下简称“梁山华通”)投资,用于梁山华通二手车市场二期工程建树。

                                                    二、“二、刊行打算(二)刊行工具”

                                                    修订前:

                                                    1、现有股东优先认购布置

                                                    按照《世界中小企业股份转让体系股票刊行营业细则(试行)》第八条的划定,挂牌公司股票刊行以现金认购的,公司现有股东在平等前提下对刊行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数目上限为股权挂号日其在公司的持股比例与本次刊行股份数目上限的乘积。

                                                    公司股权挂号日(即审议本次股票刊行方案的股东大会股权挂号日)在册股东享有优先认购权。在册股东应于2017年1月24日召开2017年第一次姑且股东大会前,主动向公司出具《关于优先认购的理睬函》(详见附件),可通过传真、快递等多种方法提交至董事会秘书处并电话确认,过时不提交《关于优先认购的理睬函》的,视为放弃优先认购。理睬认购的股东需在股票认购通告中指定的缴款日期截至前将认购资金存入公司指定账户,过时缴纳认购资金的,视为放弃优先认购,由此造成的丧失,由股东自行包袱响应责任。

                                                    2、刊行工具不确定的股票刊行

                                                    本次股票刊行工具为:

                                                    (1)公司在册股东

                                                    (2)公司董事、监事、高级打点职员、焦点员工及其他切合《世界中小企业股份转让体系投资者恰当性打点细则(试行)》划定的及格投资者。

                                                    本次刊行工具新增投资者合计不高出35名,全部刊行工具均以现金方法认购。

                                                    修订后:

                                                    1、现有股东优先认购布置

                                                    按照《世界中小企业股份转让体系股票刊行营业细则(试行)》第八条的划定,挂牌公司股票刊行以现金认购的,公司现有股东在平等前提下对刊行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数目上限为股权挂号日其在公司的持股比例与本次刊行股份数目上限的乘积。公司对付股东优先认购权的布置如下:

                                                    (1)公司现实节制人孔艳红、何兆广及参加本次定增的在册股东岳宪雷、杜清英、郭培连、何拥军、齐先登、姬丽、刘建、张越和济宁嘉佳达商务信息咨询合资企业(有限合资)已签定《关于放弃优先认购权的理睬函》,理睬放弃本次刊行的优先认购权并理睬在本次股票刊行股权挂号日之前不增持、转让公司股票。上述放弃优先认购权的股东合计持有公司59,472,000股股份,占公司总股本的87.20%。

                                                    (2)未签定《关于放弃优先认购权的理睬函》在公司股权挂号日(即审议本次股票刊行方案的股东大会股权挂号日)的在册股东享有优先认购权。上述享有优先认购权的股东应于2018年2月8日召开2018年第一次姑且股东大会前,主动向公司出具《关于优先认购的理睬函》(详见附件),可通过传真、快递等多种方法提交至董事会秘书处并电话确认,过时不提交《关于优先认购的理睬函》的,视为放弃优先认购。理睬认购的股东需在股票认购通告中指定的缴款日期截至前将认购资金存入公司指定账户,过时缴纳认购资金的,视为放弃优先认购,由此造成的丧失,由股东自行包袱响应责任。

                                                    2、刊行工具部门确定的股票刊行:

                                                    本次股票刊举动刊行工具部门确定的非果真刊行,个中已确定的刊行工具为11名天然人投资者、1名法人投资者,个中在册股东9名,新增投资者3名。不确定的刊行工具为合计不高出23名的其他故意向认购公司股票的切合《世界中小企业股份转让体系投资者恰当性打点细则》相干划定的及格投资者。公司拟向已确定的刊行工具刊行股份不高出2,100,000股(含2,100,000股),投资者以现金方法认购,召募资金不高出6,300,000.00元(含6,300,000.00元);向不确定的刊行工具以现金方法刊行股份不高出500,000股(含500,000股),包括为未放弃优先认购权的在册股东预留的优先认购股份,召募资金不高出1,500,000.00元(含1,500,000.00元)。

                                                    制止本方案披露之日,公司已确定的刊行工具拟认购环境如下:序 投资者名称 性子 拟认购股 拟认购金额 认购

                                                    号 数(股) (元) 方法

                                                    1 岳宪雷 在册股东、董事兼副总司理 200,000 600,000.00 现金

                                                    2 杜清英 在册股东、董事兼财政总监 250,000 750,000.00 现金

                                                    3 郭培连 在册股东、公司焦点员工 100,000 300,000.00 现金

                                                    4 何拥军 在册股东、公司焦点员工 150,000 450,000.00 现金

                                                    5 齐先登 在册股东、监事会主席 300,000 900,000.00 现金

                                                    6 杨林 新增投资者,董事 120,000 360,000.00 现金

                                                    7 周彦景 新增投资者,监事 60,000 180,000.00 现金

                                                    8 王爽 新增投资者,董事会秘书 120,000 360,000.00 现金

                                                    9 姬丽 在册股东 100,000 300,000.00 现金

                                                    10 刘建 在册股东 45,000 135,000.00 现金

                                                    11 张越 在册股东 35,000 105,000.00 现金

                                                    12 济宁嘉佳达商务信息咨询 在册股东 620,000 1,860,000.00 现金

                                                    合资企业(有限合资)

                                                    合计 2,100,000 6,300,000.00

                                                    (1)岳宪雷,男,1979年6月出生,中国国籍,无境外永世居

                                                    留权,本科学历。公司在册股东,现任公司董事、副总司理。

                                                    (2)杜清英,女,1973年12月出生,中国国籍,无境外永世

                                                    居留权,大专学历。公司在册股东,现任公司董事、财政总监。

                                                    (3)郭培连,男,1977年10月出生,中国国籍,无境外永世

                                                    居留权,大专学历。公司在册股东,焦点员工。

                                                    (4)何拥军,男,1969年1月出生,中国国籍,无境外永世居

                                                    留权,大专学历。公司在册股东,焦点员工。

                                                    (5)齐先登,男,1974年8月出生,中国国籍,无境外永世居

                                                    留权,大专学历。公司在册股东,现任公司监事会主席。

                                                    (6)杨林,,男,1988年 10月出生,中国国籍,无境外永世居

                                                    留权,本科学历。现任公司董事。

                                                    (7)周彦景,男,1970年7月出生,中国国籍,无境外永世居

                                                    留权,大专学历。现任公司监事。

                                                    (8)王爽,女,1989年 10月出生,中国国籍,无境外永世居

                                                    留权,硕士研究生学历。现任公司董事会秘书。

                                                    (9)姬丽,女,1985年 12月出生,中国国籍,无境外永世居

                                                    留权,本科学历,公司在册股东。

                                                    (10)刘建,男,1987年11月出生,中国国籍,无境外永世居

                                                    留权,大专学历,公司在册股东。

                                                    (11)张越,男,1986年 6月出生,中国国籍,无境外永世居

                                                    留权,本科学历,公司在册股东。

                                                    (12)济宁嘉佳达商务信息咨询合资企业(有限合资),创立日期:2017年09月18日;同一名誉代码:91370800MA3EK4611X;实缴出资额:690.00 万元;企业地点:山东省济宁市高新区汇景国际城A座十四层29.30号房;策划范畴:商务信息咨询处事;企业打点及咨询处事(不含金融、期货、证券信息咨询);市场调研处事;市场营销筹谋。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)。公司在册股东。济宁嘉佳达商务信息咨询合资企业(有限合资)的主营营业包罗商务信息咨询处事、企业打点及咨询处事、市场调研处事、市场营销筹谋等,创立于2017年9月18日,不属于《非上市公家公司禁锢问答—定向刊行(二)》所划定的“纯真以认购股份为目标而设立的公司法人、合资企业等持股平台,不具有现实策划营业的”。

                                                    上述刊行工具与公司、在册股东、公司的董监高之间的相关如下:岳宪雷为公司在册股东、公司董事、副总司理;杜清英为公司在册股东、公司董事、财政总监;郭培连为公司在册股东;何拥军为公司在册股东;齐先登为公司在册股东、公司监事会主席;杨林为公司董事;周彦景为公司监事;王爽为公司董事会秘书;姬丽为公司在册股东;刘建为公司在册股东;张越为公司在册股东;济宁嘉佳达商务信息咨询合资企业(有限合资)为公司的在册股东。

                                                    除上述相关外,公司刊行工具之间不存在关联相关。

                                                    按照《关于对失约主体实验连系惩戒法子的禁锢问答》的相干划定,经查询全王法院失约被执行人信息查询体系、中国执行信息果真网等网站公示的失约连系惩戒工签字单,制止本次刊行方案通告之日,上述刊行工具均不属于失约连系惩戒工具。上述刊行工具切合《非上市公家公司监视打点步伐》和《投资者恰当性打点细则》的相干划定,可以认购公司本次刊行的股票。

                                                    三、“二、刊行打算(三)刊行价值及订价要领”

                                                    修订前:

                                                    本次定向刊行制定的价值为每股人民币3.00元。

                                                    按照公司经审计的2015年度财政陈诉,公司2015年度归属于挂牌公司股东的净利润为1,636,153.87元,公司2015年度根基每股收益为0.02元,归属于挂牌公司股东的每股净资产1.09元。

                                                    本次股票刊行价值综合思量了公司所处行业、公司生长性、并参考每股净资产、每股收益、市盈率、做时价值等多种身分。

                                                    修订后:

                                                    本次定向刊行制定的价值为每股人民币3.00元。

                                                    按照公司经审计的2016年度财政陈诉,公司2016年度归属于挂牌公司股东的净利润为4,711,423.31元,公司2016度根基每股收益为0.07元,归属于挂牌公司股东的每股净资产1.16元。

                                                    本次股票刊行价值综合思量了公司所处行业、公司生长性、并参考每股净资产、每股收益、市盈率等多种身分。

                                                    四、“二、刊行打算(四)刊行股份数目”

                                                    修订前:

                                                    (四)刊行股份数目

                                                    公司以非果真定向刊行的方法刊行不高出3,800,000股(含

                                                    3,800,000股)人民币平凡股,召募资金不高出人民币11,400,000元(含11,400,000元)。

                                                    修订后:

                                                    (四)刊行股份数目

                                                    公司以非果真定向刊行的方法刊行不高出2,600,000股(含

                                                    2,60,000股)人民币平凡股,召募资金不高出人民币7,800,000.00元(含7,800,000.00元)。

                                                    五、“二、刊行打算(五)董事会决策日至股份认购股权挂号日时代产生除权、除息事项时,刊行数目和刊行价值的调解;公司挂牌以来的分红派息、转增股本的环境,及其对公司本次股票刊行价值造成的影响”

                                                    修订前:

                                                    (五)董事会决策日至股份认购股权挂号日时代估量不会产生除权、除息事项,不会导致刊行数目和刊行价值做响应调解。

                                                    公司自挂牌以来,未产生分红派息与转增股才干宜,不会对公司股票价值造成影响。

                                                    修订后:

                                                    (五)董事会决策日至股份认购股权挂号日时代产生除权、除息事项时,刊行数目和刊行价值的调解;公司挂牌以来的分红派息、转增股本的环境,及其对公司本次股票刊行价值造成的影响

                                                    董事会决策日至股份认购股权挂号日时代估量不会产生除权、除息事项,不会导致刊行数目和刊行价值做响应调解。

                                                    公司自挂牌以来,未产生分红派息与转增股才干宜,不会对公司股票价值造成影响。

                                                    六、“二、刊行打算(六)本次刊行股票限售布置”

                                                    修订前:

                                                    因公司本次刊行工具尚未确定,在公司综合思量各认购人的认购数目、认购工具的范例以及与公司将来成长的协同效应,由认购工具再行确定是否自愿锁定本次认购的股票。

                                                    若认购工具同时接受公司董事、监事及高级打点职员,新增股票凭证世界中小企业股份转让体系相干法则和公司礼貌定的要求举办限售布置。

                                                    修订后:

                                                    参加本次股票定增取得的股票,需自愿限售36个月,自公司股票在中国证券挂号结算有限责任公司完成挂号之日起计较限售期。若认购工具同时接受公司董事、监事及高级打点职员,其所认购股份除遵守上述自愿限售理睬外,还需凭证《世界中小企业份转让体系相干法则》和《公司法》划定的要求举办限售布置。

                                                    七、“二、刊行打算(七)召募资金用途及须要性及可行性说明”修订前:

                                                    1、召募资金行使用途

                                                    本次股票刊行召募资金不高出1,140.00万元,首要用于以下两个方面:

                                                    (1)蜗牛货车项目研发及推广;

                                                    (2)对公司全资子公司华通讯息的子公司梁山华通二手车市场有限公司投资,用于新建华通二手车市场工程。

                                                    详细打算如下表:

                                                    项目 拟投入金额 自有资金投 召募资金投 银行贷款投

                                                    合计(万元) 入(万元) 入(万元) 入(万元)

                                                    蜗牛货车项目研发及推广 1,200.00 800.00 400.00 -

                                                    新建华通二手车市场工程 3,000.00 1,260.00 740.00 1,000.00

                                                    合计 4,200.00 2,060.00 1,140.00 1,000.00

                                                    2、集资金行使项目详细环境及可行性、须要性说明

                                                    (1)蜗牛货车项目研发及推广

                                                    1)项目概述

                                                    蜗牛货车项目涵盖蜗牛货车APP及靠山、门店打点WEB端。本项目以商用车后市场处事为着眼行业,力求打造商用车后市场综合处事电商平台。蜗牛货车筹划涉及的商用车后市场处事涵盖商用二手车买卖营业、租赁、网上商城、车联网、物流配载、金融、斲丧充值、司机雇用、消息与交际等多个行业,目标是为整合商用车后市场处事财富链条,打造商用车后市场处事生态圈。

                                                    2)须要性及可行性说明

                                                    ①项目须要性说明:

                                                    A、改进商用车后市场处奇迹态,整合商用车后市场处事生态圈的肯定需求。

                                                    商用车后市场处事行业零星、碎片化严峻,而且业态大多逗留在原始的线下模式。商用车后市场处事亟待通过财富整合及业态进级实现超过式成长。在信息社会中,将互联网模式接入说商用车后市场处事是实现行业超过式成长的肯定之路。公司研发并运营蜗牛货车并致力于打造商用车后市场处事的生态圈是期间和行业的肯定要求。

                                                    B、掌握互联网+机会,固定行业职位。

                                                    公司深耕商用车后市场处事规模十余年,在行业内具有影响力和领先职位。公司是阶梯运输车联北斗定位终端出产及平台运营的标杆企业。公司在踏实开展传统营业的同时,借国度互联网+契机,举办贸易模式的转型。公司研发并运营蜗牛货车项目,是固定公司在商用车后市场处事规模领先职位,举办贸易转型、实现公司久远成长的肯定选择。

                                                    ②项目可行性说明:

                                                    A、获客本钱低

                                                    蜗牛货车项目公司的互联网产物,获取客户的本钱对比其他互联网产物较低。公司传统北斗卫星定位监控平台已累积接入车辆达40万。这些用户通过下载蜗牛货车APP获取车辆定位及轨迹信息,成为蜗牛货车用户。用户接入公司北斗卫星定位监控平台为公司带来收入的同时,成为蜗牛货车APP的注册用户和隐藏用户群。公司获取这些客户的本钱很是低,这是公司研发运营蜗牛货车APP的重大上风。

                                                    蜗牛货车通过成长运营商的情势在世界各地成立运营门店。通过将传统北斗贩卖及平台运营营业的相助商成长成为蜗牛货车门店运营商的情势,公司实现蜗牛货车门店在多省市的乐成铺设及运营。这些运营商通过传统北斗经销商的情势转化形成,在行业内具有深挚的蕴蓄,为日后蜗牛货车门店的顺遂运营打下基本,同时这种转化方法低落公司的招商本钱,是公司蜗牛货车项目运营的另一重要上风。

                                                    B、行业蕴蓄深挚,红利模式清楚

                                                    公司在商用车后市场处事规模深耕多年,尤其在商用二手车买卖营业规模,公司是中国商用二手车买卖营业基地,拥有明明的竞争上风。公司研发并运营蜗牛货车项目标红利模式很是清楚,首要是通过以下几个方面为公司带来收入:

                                                    第一,通过蜗牛货车APP用户上传车辆引流买卖营业至公司线下商用二手车市场,实现商用车买卖营业量的增添,收取市场处事费,增进公司业务收入。

                                                    第二,通过在世界授权运营蜗牛货车门店收取处事费,为公司带来业务收入。

                                                    第三,商用车4S店在蜗牛货车平台开设店肆,举办车辆买卖营业、维修调养等处事,公司收取店肆用度,为公司带来业务收入。

                                                    第四,蜗牛货车平台提供线上增值处事,汽车金融贷款、车辆保险、预约检测、ETC充值处事等项目,为公司带来业务收入。

                                                    3)项目资金投入行使明细测算:

                                                    2017年度,公司估量蜗牛货车项目研发总投入金额为1,200.00万 元,首要为研发职员用度。项目资金行使打算环境如下:

                                                    行使用途 拟投入金额合计(万元)自有资金投入(万元)召募资金投入(万元)

                                                    研发职员用度 1,200.00 800.00 400.00

                                                    合计 1,200.00 800.00 400.00

                                                    本项目测算的种种首要投入,详细投入打算和测算依据如下:

                                                    ①研发职员用度:

                                                    本项目职员投入1,200.00万元,首要用于付出产物研发时代技强职员薪酬,估量2017年底技强职员总数为100人,均匀每月在职技强职员62人。

                                                    详细打算如下表:

                                                    部分 详细岗亭 职员数目 月薪(万/人) 估量投入金额(12个月)

                                                    (月均数目) (万元)

                                                    技能总监 1 3.0 36.0

                                                    前端司理 2 1.9 45.6

                                                    后端司理 2 2.1 50.4

                                                    蜗牛 Java软件工程师 10 1.8 216

                                                    货车 Android软件工程师 8 1.9 182.4

                                                    研发 WEB前端工程师 6 1.6 115.2

                                                    相干 C++工程师 5 1.3 78.0

                                                    部分 .net工程师 6 1.0 72.0

                                                    IOS软件工程师 6 2.0 144.0

                                                    产物总监 1 3.0 36.0

                                                    产物司理 4 1.8 86.4

                                                    UI计划师 6 1.5 108.0

                                                    软件测试工程师 5 0.5 30.0

                                                    合计(万元) 1200

                                                    (2)对公司全资子公司华通讯息的子公司梁山华通二手车市场有限公司投资,用于新建华通二手车市场工程

                                                    1)项目概述

                                                    公司全资子公司山东华通二手车信息技能有限公司(“华通讯息”)内二手车市场是中国二手车商用买卖营业基地,今朝占地面积100多亩。

                                                    梁山县当局为整合县域内二手车买卖营业行业,推进商用车财富链集约化成长,经集会会议研究抉择创立梁山县二手车市场处事中心并划拨建树用地用于新建华通二手车市场工程。将来整个梁山县域以至周边地域商用二手车买卖营业均在华通市场内实现车辆停放与展示、买卖营业与过户、保险与金融、车辆置换与购置等多种商用车后市场处事。项目一期筹划占地面积600亩,资金需求约3000万,个中自有资金投入1260万,召募资金投入740万,银行贷款1000万。资金首要用于土地出让和租赁、市场内院墙、业务房建树和地面硬化处理赏罚。

                                                    2)须要性及可行性说明

                                                    ①项目须要性说明:

                                                    A、实现集约化打点,利便用户选车,发生荟萃效应,敦促行颐魅整合。

                                                    商用车财富在梁山县内成长分手、零星,通过华通二手车市场新建工程,将商用二手车买卖营业齐集在一个市场内,可以或许实现用户一站式选车、买卖营业并购置所需的各项处事,敦促商用车后市场处事财富链条集约化成长,进步行业服从和整合度。

                                                    B、树立行业领军职位,扩大华通市场的品牌效应。

                                                    通过新建华通二手车市场工程,华通市场的局限进一步扩大,华通二手车市场的影响力和品牌效应将进一步扩大。

                                                    C、营业提速,市场局限及容量亟需扩大。

                                                    跟着公司营业成长,蜗牛货车项目标推广引流买卖营业至华通市场的浸染日渐明明。华通市场现有局限已难以完全满意市场需求,为进一步敦促营业成长,华通市场的新建工程亟需开展。

                                                    ②项目可行性说明:

                                                    A、当局财富整合政策支持。

                                                    梁山县当局为敦促县域经济成长,整合县区内碎片化成长的商用车行业,于2016年决定尽力支持开展华通二手车市场新建工程并创立了梁山县二手车市场处事中心。当局大力大举支持批复土地行使打算并给与政策和资金支持,为项目顺遂开展提供了重大支持。项目建成后,华通市场内将实现同时停放车辆1万辆,估量市场内处事费收入将到达5000万/年。

                                                    B、华通市场局限行业内领先,具有影响力和招呼力。华通市场是中国二手商用车买卖营业基地,是中国线下局限最大的齐集性二手货车买卖营业市常在二手货车买卖营业行业,华通市场具有领先行业职位和影响力。华通市场与中国汽车畅通协会连系拟定商用二手车评估判断尺度,是中国商用二手车买卖营业规模开创型的评估与判断尺度,在行业内具有领先职位,并逐渐成为商用二手车买卖营业行业公认的行业尺度。

                                                    4)项目资金投入行使明细测算:

                                                    公司估量本次华通市场扩建项目投入3,000.00万元,首要包括土地行使费、市场建树费。项目资金行使环境如下:

                                                    行使用途 拟投入金额 自有资金投入 召募资金投入 银行贷款

                                                    合计(万元) (万元) (万元) (万元)

                                                    土地出让金 600.00 260.00 140.00 200.00

                                                    业务场合建树费 2,400.00 1,000.00 600.00 800.00

                                                    合计 3,000.00 1,260.00 740.00 1,000.00

                                                    本项目测算的种种首要投入,详细投入打算和测算依据如下:

                                                    ①土地出让金:

                                                    用度明细 详细项目 拟投入金额(万元)

                                                    土地出让金 购置土地行使权 600.00

                                                    合计 600.00

                                                    ②项目建树费

                                                    用度明细 详细项目 拟投入金额(万元)

                                                    业务场合建树费 业务房建树费 400.00

                                                    院墙、地面建树费 2,000.00

                                                    合计 2,400.00

                                                    修订后:

                                                    (七)召募资金用途及须要性及可行性说明

                                                    1、召募资金行使用途

                                                    本次股票刊行召募资金不高出7,800,000.00元,首要用于以下方面:

                                                    对公司子公司梁山华通二手车市场有限公司投资,用于梁山华通二手车市场二期工程建树。梁山华通二手车市场一期工程已根基落成,一期土地平整及地面硬化根基完成,主体办公楼建树完毕,市场内姑且业务房建树完毕,已完成入驻车辆7000余辆,可实现正常业务。梁山华通二手车市场二期工程首要需完成土地出让金的缴纳及土地行使手续治理,姑且业务房改建、主体办公楼内部装饰等事项。梁山华通二手车市场二期工程完成后将实现车辆停放10000余辆,市场内基本办法进一步完美、市场内商户策划情形进一步优化,有利于晋升公司的处事满足度及品牌形象,打造中国一流二手货车线下市常

                                                    详细打算如下表:

                                                    项目 拟投入金额 自有资金投 召募资金投 银行贷款投

                                                    合计(万元) 入(万元) 入(万元) 入(万元)

                                                    梁山华通二手车市场二期工程 3,000.00 1,220.00 780.00 1,000.00

                                                    合计 3,000.00 1,220.00 780.00 1,000.00

                                                    1)项目概述

                                                    公司全资子公司山东华通二手车信息技能有限公司内华通讯息二手车市场是中国二手车商用买卖营业基地,占地面积100多亩。梁山县当局为整合县域内二手车买卖营业行业,推进商用车财富链集约化成长,经集会会议研究抉择创立梁山县二手车市场处事中心并划拨建树用地用于梁山华通二手车市场工程建树。将来整个梁山县域以至周边地域商用二手车买卖营业均在梁山华通二手车市场内实现车辆停放与展示、买卖营业与过户、保险与金融、车辆置换与购置等多种商用车后市场处事。梁山华通二手车项目一期建树已落成,二期筹划占地面积400.00亩,资金需求约3,000.00万,个中自有资金投入1,220.00万,召募资金投入780.00万,银行贷款1,000.00万。资金首要用于土地出让金、业务场合的建树。

                                                    2)须要性及可行性说明

                                                    ①项目须要性说明:

                                                    A、实现集约化打点,利便用户选车,发生荟萃效应,敦促行颐魅整合。

                                                    商用车财富在梁山县内成长分手、零星,通过梁山华通二手车市场二期工程建树,将商用二手车买卖营业齐集在一个市场内,可以或许实现用户一站式选车、买卖营业并购置所需的各项处事,敦促商用车后市场处事财富链条集约化成长,进步行业服从和整合度。

                                                    B、树立行业领军职位,扩大梁山华通二手车市场的品牌效应。

                                                    通过梁山华通二手车市场工程建树,梁山华通二手车市场的局限进一步扩大,梁山华通二手车市场的影响力和品牌效应将进一步扩大。

                                                    C、营业提速,市场局限及容量亟需扩大。

                                                    跟着公司营业成长,蜗牛货车项目标推广引流买卖营业至梁山华通二手车市场的浸染日渐明明。华通讯息二手车市场局限已难以完全满意市场需求,为进一步敦促营业成长,梁山华通二手车市场工程亟需开展。

                                                    ②项目可行性说明:

                                                    B、当局财富整合政策支持。

                                                    梁山县当局为敦促县域经济成长,整合县区内碎片化成长的商用车行业,于2016年决定尽力支持开展梁山华通二手车市场新建工程并创立了梁山县二手车市场处事中心。当局大力大举支持批复土地行使打算并给与政策和资金支持,为项目顺遂开展提供了重大支持。项目建成后,梁山华通二手车市场内将实现同时停放车辆1万辆,估量市场内处事费收入将到达5000万/年。

                                                    B、华通讯息二手车市场局限行业内领先,具有影响力和招呼力。

                                                    华通讯息二手车市场是中国二手商用车买卖营业基地,是中国线下局限最大的齐集性二手货车买卖营业市常在二手货车买卖营业行业,华通讯息二手车市场具有领先行业职位和影响力。华通讯息二手车市场与中国汽车畅通协会连系拟定商用二手车评估判断尺度,是中国商用二手车买卖营业规模开创型的评估与判断尺度,在行业内具有领先职位,并逐渐成为商用二手车买卖营业行业公认的行业尺度。公司新建梁山华通二手车市场选址间隔华通讯息二手车市场1公里,原华通讯息二手车市场所有营业将整合在梁山华通二手车市场内举办。借助华通讯息二手车市场已形成的行业影响力,梁山华通二手车市场在局限长进一步扩大,营业范例越发富厚,将进一步固定并扩大公司在商用车后市场处事行业内的领军职位。

                                                    4)项目资金投入行使明细测算:

                                                    公司估量本次梁山华通二手车市场二期工程建树投入3,000.00万元,主包括土地出让费、业务场合建树费。项目资金行使环境如下: 行使用途 拟投入金额合 自有资金投入 召募资金投入 银行贷款 计(万元) (万元) (万元) (万元) 土地出让金 600.00 200.00 200.00 200.00 业务场合建树费 2,400.00 1,020.00 580.00 800.00 合计 3,000.00 1,220.00 780.00 1,000.00 八、“二、刊行打算(十)本次刊行拟提交股东大会核准和授权的相干事项”

                                                    修订前:

                                                    (十)本次刊行拟提交股东大会核准和授权的相干事项

                                                    涉及本次股票刊行的《关于的议案》、《关于修订山东广安车联科技股份有限公司的议案》、《关于授权董事会全权治理本次股票刊行有关屎的议案『叫需股东大会核准和授权。

                                                    修订后:

                                                    (十)本次刊行拟提交股东大会核准和授权的相干事项

                                                    涉及本次股票刊行的《关于的议案》、《关于签定附见效前提股票认购协议的议案『叫需股东大会核准和授权。

                                                    九、“四、其他必要披露的重大事项(五)附见效前提的股票认购条约的内容择要”

                                                    增进内容:

                                                    (五)附见效前提的股票认购条约的内容择要

                                                    1、条约主体及签署时刻:

                                                    甲方:山东广安车联科技股份有限公司

                                                    乙方:岳宪雷、杜清英、杨林、齐先登、周彦景、王爽、姬丽、郭培连、刘建、何拥军、张越、济宁嘉佳达商务信息咨询合资企业(有限合资)

                                                    签署时刻:2018年1月19日

                                                    2、认购方法及付出方法

                                                    付出方法:乙方应于甲方于股转公司通告的认购缴款日期截至日之前将认购股票的认股款足额汇入甲方为本次定向刊行开立的专用账户。

                                                    认购方法:乙方以人民币现金方法认购甲方刊行的股份。

                                                    3、条约的见效前提和见效时刻

                                                    本协议自两边签定后,于公司董事会和股东大会审议通过本协议及本次增资有关的议案之日起见效。

                                                    4、条约附带的任何保存条款、前置前提

                                                    无

                                                    5、自愿限售布置

                                                    参加本次股票定增取得的股票,乙方自愿限售36个月,自甲方股票在中国证券挂号结算有限责任公司北京分公司完成挂号之日起计较限售期。若认购工具同时接受公司董事、监事及高级打点职员,其所认购股份除需遵守上述自愿限售理睬外还需同时满意《世界中小企业份转让体系相干法则》和《公司法》划定限售布置。

                                                    6、估值调解条款

                                                    无

                                                    7、违约责任

                                                    甲方与及格投资者签署的认购条约中约定:“任何一方违背本条约的、或违背本条约所作理睬或担保的,或所作理睬或担保存在卖弄、重大漏掉的,视为违约,违约方应依法包袱响应的违约责任。除本条约还有约定或法令还有划定外,本条约任何一方未推行本条约项下的任务可能推行任务不切合本条约的相干约定,守约方均有官僚求违约方继承推行或采纳调停法子,并要求违约方抵偿因此给守约方造成的现实丧失。”

                                                    十、“五、中介机构信息(三)管帐师事宜所”

                                                    修订前:

                                                    (三)管帐师事宜所

                                                    1、名称:中天运管帐师事宜所(非凡平凡合资)

                                                    2、认真人:祝卫

                                                    3、住所:北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

                                                    4、包办注册管帐师:张敬鸿 赵军

                                                    5、接洽电话:0531-66590398

                                                    6、传真:0531-66590398:

                                                    修订后:

                                                    (三)管帐师事宜所

                                                    1、名称:中天运管帐师事宜所(非凡平凡合资)

                                                    2、认真人:祝卫

                                                    3、住所:北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

                                                    4、包办注册管帐师:张敬鸿 胡兰欣

                                                    5、接洽电话:0531-66590398

                                                    6、传真:0531-66590398

                                                    山东广安车联科技股份有限公司

                                                    董事会

                                                    2018年1月24日

                                                    [点击查察PDF原文]